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　　本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何诞妄记录、误导性叙述概况要紧遗漏，并对其履行的确实性、准确性和竣工性承担个别及连带背负。

　　紧迫履行提醒：

　　● 本次会议是否有否决策案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)激动大会召开的技巧：2023年6月15日

　　(二)激动大会召开的场合：北京市向阳区东三环中路7号钞票中心写字楼A座29层

　　(三)出席会议的平凡股激动和复原表决权的优先股激动过火捏有股份情况：

　　(四)表决神气是否合适《公司法》及《公司规定》的法则，大会主捏情况等。

　　1、召集东谈主：公司董事会

　　2、会议主捏东谈主：夏前军董事长

　　3、本次激动大会的召开及表决神气合适《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司激动大会司法》、《上海证券往来所股票上市司法》及《公司规定》等联系法律、法则和行动性文献的法则。

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　　(五)公司董事、监事和董事会布告的出席情况

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　　1、公司在职董事8东谈主，出席8东谈主；

　　2、公司在职监事3东谈主，出席1东谈主，滕连越、刘海权因其他公事算作未出席；

　　3、公司董事会布告出席了会议；公司部分高档料理东谈主员列席了会议。

　　二、议案审议情况

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　　(一)非积存投票议案

　　1、议案称号：对于《2022年度董事会责任回报》的议案

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　　审议恶果：通过

刁蛮任性的郡主倒追冷峻傲娇的锦衣卫，显然，从剧情风格上就紧紧抓住了观众眼球，这也是当下比较火热的影视题材之一，除此之外，袁冰妍、郑业成以及米热等年轻演员的演技也没有掉链子，收获了众多观众的认可，刚播出时，新2博彩app就曾有业内专家预测，这很可能将会是上半年古装网剧中的一匹黑马。

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　　表决情况：

　　2、议案称号：对于《2022年度监事会责任回报》的议案

　　审议恶果：通过

　　表决情况：

　　3、议案称号：对于《2022年度财务决算回报》的议案

　　审议恶果：通过

　　表决情况：

　　4、议案称号：对于《2022年年度回报及撮要》的议案

　　审议恶果：通过

　　表决情况：

　　5、议案称号：对于《2022年度利润分拨预案》的议案

　　审议恶果：通过

　　表决情况：

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　　(二)触及要紧事项，5%以下激动的表决情况

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　　三、讼师见证情况

　　1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所

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　　讼师：史震建、钟云长

　　2、讼师见证论断倡导：

　　公司本次激动大会的召集、召开才调、召集东谈主和出席会议东谈主员的经验及表决才调合适《公司法》《上市公司激动大会司法》等法律法则和《公司规定》的法则，表决恶果正当灵验。

　　四、备查文献目次

　　1、经与会董事和记录东谈主署名阐述并加盖董事会钤记的激动大会决策；

　　2、经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律倡导书。

　　际华集团股份有限公司

　　2023年6月16日 亚博百家乐

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